केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के करीबी सहयोगी संदीप मिस्त्री को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को भारत लाए जाने के बाद मंगलवार को उसे मुंबई में औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया और विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को छह अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अदालत के वारंट पर हुई कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई एक विशेष अदालत द्वारा पहले जारी किए गए गैर-जमानती वारंट के आधार पर अमल में लाई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, संदीप मिस्त्री भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हांगकांग स्थित कंपनी फैंसी क्रिएशंस लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्यरत था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मिस्त्री ने मुख्य आरोपी नीरव मोदी तथा अन्य के साथ मिलकर एक गहरी आपराधिक साजिश रची थी, जिसके माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया।
फर्जी दस्तावेजों और बैंक धोखाधड़ी का आरोप
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में कुल बैंक धोखाधड़ी की रकम तेरह हजार करोड़ रुपये से अधिक की है, जिसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी किए जाने का गंभीर आरोप है। इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसी का यह भी दावा है कि संदीप मिस्त्री ने नीरव मोदी के भाई नेहल और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर गवाहों या कर्मचारियों को प्रभावित करने का प्रयास किया था।
कर्मचारियों को धमकाने और सबूत मिटाने का आरोप
सीबीआई की जांच में यह बात भी उजागर हुई है कि भारत में मामला दर्ज होने के बाद दुबई में स्थित नीरव मोदी की कंपनियों के डमी निदेशकों और कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए धमकाया गया था। उन्हें गिरफ्तारी का भय दिखाकर काहिरा स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही, मामले से जुड़े अहम सबूतों को खुर्द-बुर्द करने के इरादे से आरोपियों द्वारा अपने सेलफोन भी नष्ट किए जाने की बात सामने आई है। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
